电光科技


股票代码：002730           股票简称：电光科技          公告编号：2022-048


           电光防爆科技股份有限公司
       第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知已于 2022 年 8 月 31 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2022 年 9 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本
次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合
法有效。

    会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    《电光防爆科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见本公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    备查文件：

    1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                    电光防爆科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 9 月 7 日