电光科技

股票代码：002730           股票简称：电光科技         公告编号：2023-017


                   电光防爆科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决
定，定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，就本次股东
大会之有关事项说明如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会召开的届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2023 年 4 月 27 日召开的第
五届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：00；

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    6、会议股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）

    7、会议出席对象：

   （1）截至 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参
加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被
委托人可不必为公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                   备注
                                                               该列打勾
  提案编码                       提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
     100                          总议案                             √

 非累积投票
   提案
   1.00       《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》          √
    2.00      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》              √

    3.00      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》              √

    4.00      《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》            √
    5.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》            √
    6.00      《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》              √
    7.00                                                          √
              《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员
              薪酬的议案》

    8.00      《关于为控股子公司提供担保额度的议案》              √
    9.00      《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的          √
              议案》

    上述议案 1.00-9.00 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第六次
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会议与第五届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司在指定媒体《中国证券
报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

    上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计
票结果进行公开披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作进行述职，具体内容详
见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 5 月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
    2、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
   （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公
司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
    3、登记地点：公司证券部
   （1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份
有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
   （2）联系人：杨涛
   （3）联系电话：0577-61666333       联系传真：0577-62666111
    联系邮箱：ir@dianguang.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件
一。
       五、其他事项
   1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
   2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
       六、备查文件
       1、第五届董事会第六次会议决议；
       2、第五届监事会第五次会议决议；
       特此公告。




                                         电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日
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附件一：
                          参加网络投票具体流程
    一、网络投票程序：
    1、投票代码：362730。
    2、投票简称：电光投票。
    3、议案设置及意见表决
   （1）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件二：授权委托书


                      电光防爆科技股份有限公司
                  2022 年年度股东大会授权委托书

       兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限
 公司 2022 年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

       本人（本公司）对本次股东大会第 1-9 项议案的表决意见：

                                                 备注（该列
提案
                      提案名称                   打勾的栏目   同意   反对   弃权
编号
                                                 可以投）

100     总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

1.00    《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的
        议案》                                      √
2.00    《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                                    √

3.00    《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
                                                    √

4.00    《关于公司 2022 年度财务决算报告的议
        案》                                        √

5.00    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
        案》                                        √

6.00    《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》
                                                    √

7.00
        《关于 2022 年度公司董事、监事及高级
                                                    √
        管理人员薪酬的议案》
8.00    《关于为控股子公司提供担保额度的议
        案》                                        √
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9.00    《关于公司及子公司向银行申请综合授
        信额度的议案》                           √




 委托人签名(签字或盖章)：                    委托人身份证号码：

 委托人持股数：                              委托人股东账号：

 受托人签名：                                受托人身份证号码：

 委托日期：       年   月   日

 说明：

 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

 3、单位委托须加盖单位公章；

 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。