万达电影：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-11-27
万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-094 号
万达电影股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）14:00
网络投票时间：2018 年 12 月 11 日-2018 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 12 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投
票行使表决权。
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公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 12 月 5 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2018 年 12 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（1）交易对方；
（2）标的资产；
（3）交易价格；
（4）对价支付；
（5）发行股份的种类和面值；
（6）发行方式和发行对象；
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
（8）发行数量；
（9）上市地点；
（10）锁定期安排；
（11）过渡期的损益安排；
（12）滚存未分配利润安排；
（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（14）业绩承诺及补偿安排；
（15）决议的有效期。
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2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条
件的议案》；
3、审议《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》；
4、审议《关于<万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性的说明的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》；
9、审议《关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议
案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》；
12、审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关
事宜的议案》；
13、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于制定<万达电影股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）
股东分红回报规划>的议案》。
上述第 1 项至第 13 项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届
监事会第十八次会议审议通过，第 14 项议案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过，详见公司分别于 2018 年 11 月 27 日、2018 年 6 月 26 日披露于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
上述第 1 项至第 12 项议案涉及关联交易，需经出席会议的非关联股东所持
表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份
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不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票；第 13
项、第 14 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √
非累积投票议案
1.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 --
1.01 交易对方 √
1.02 标的资产 √
1.03 交易价格 √
1.04 对价支付 √
1.05 发行股份的种类和面值 √
1.06 发行方式和发行对象 √
1.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 √
1.08 发行数量 √
1.09 上市地点 √
1.10 锁定期安排 √
1.11 过渡期的损益安排 √
1.12 滚存未分配利润安排 √
1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
1.14 业绩承诺及补偿安排 √
1.15 决议的有效期 √
关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规
2.00 √
规定条件的议案
关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易
3.00 √
的议案
关于《万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
4.00 √
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案 √
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
6.00 √
提交法律文件有效性的说明的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 √
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问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
8.00 √
四十三条规定的议案
关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报
9.00 √
告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
10.00 √
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的
11.00 √
议案
关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交
12.00 √
易相关事宜的议案
13.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
关于制定《万达电影股份有限公司未来三年（2018 年-2020
14.00 √
年）股东分红回报规划》的议案
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2018 年 12 月 10 日-11 日（9：00-11：30，13：30-16：30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信
函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事
务部的截至时间为：2018 年 12 月 11 日 16:30。
3、登记地点：
现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层万达电影证
券事务部，信函请注明“万达电影 2018 年第一次临时股东大会”字样。
联系电话：010-85587602
传真号码：010-85587500
万达电影股份有限公司
邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：彭涛
联系电话：010-85587602
传真电话：010-85587500
联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场
备查文件：
1、 万达电影股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、 万达电影股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、 万达电影股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《万达电影股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议回执》
万达电影股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 27 日
万达电影股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362739
投票简称：万达投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
万达电影股份有限公司
附件二：
万达电影股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案
投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的
行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。
表决事项 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 □ □ □
1.01 交易对方 □ □ □
1.02 标的资产 □ □ □
1.03 交易价格 □ □ □
1.04 对价支付 □ □ □
1.05 发行股份的种类和面值 □ □ □
1.06 发行方式和发行对象 □ □ □
1.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 □ □ □
1.08 发行数量 □ □ □
1.09 上市地点 □ □ □
1.10 锁定期安排 □ □ □
1.11 过渡期的损益安排 □ □ □
1.12 滚存未分配利润安排 □ □ □
1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 □ □ □
1.14 业绩承诺及补偿安排 □ □ □
1.15 决议的有效期 □ □ □
议案 2 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规
□ □ □
规定条件的议案
议案 3 关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易 □ □ □
万达电影股份有限公司
的议案
议案 4 关于《万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
□ □ □
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
议案 5 关于签署附生效条件的交易协议的议案 □ □ □
议案 6 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
□ □ □
提交法律文件有效性的说明的议案
议案 7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
□ □ □
问题的规定》第四条规定的议案
议案 8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
□ □ □
四十三条规定的议案
议案 9 关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报
□ □ □
告的议案
议案 10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
□ □ □
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案 11 关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明
□ □ □
的议案
议案 12 关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联
□ □ □
交易相关事宜的议案
议案 13 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 □ □ □
议案 14 关于制定《万达电影股份有限公司未来三年（2018 年-2020
□ □ □
年）股东分红回报规划》的议案
注：
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。
2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人
的，应盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
万达电影股份有限公司
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：
委托日期：
委托人联系电话：
万达电影股份有限公司
附件三：
万达电影股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议回执
致：万达电影股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2018 年 12
月 12 日下午 14:00 举行的 2018 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
1、请拟参加现场股东大会的股东于 2018 年 12 月 11 日前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真：010-85587500； 邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
