万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影         公告编号：2018-104 号



                        万达电影股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2018 年 12 月 12 日在北京朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件及书面形式发出。
会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本
次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：


    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    同意选举张谌先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日
起 3 年，简历见附件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                    万达电影股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2018 年 12 月 13 日
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    附件

                          监事会主席简历
    张谌先生，1973 年出生，中国国籍。毕业于东北财经大学，经济学学士学
位，现任万达电影股份有限公司监事，大连万达集团股份有限公司总裁助理兼审
计中心常务副总经理。自 1996 年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连
永禄合伙会计师事务所会计师，2002 年加入万达集团，任万达集团审计部副总
经理。
    张谌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不属于“失信被执行人”。