万达电影股份有限公司

股票代码： 002739        股票简称：万达电影          公告编号：2020-048 号



                       万达电影股份有限公司

               第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2020 年 10 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮
件及电话通知方式送达。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司
法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会
主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2020 年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关法律法规，结合公司自身实际情况，同意公司修订《监事会议事
规则》。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 万达电影股份有限公司
                                  监事会
                    2020 年 10 月 30 日




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