万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影          公告编号：2020-052 号



                       万达电影股份有限公司

               第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
2020 年 11 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场会议的方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件及电话通知方式
送达。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》
以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，
与会监事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金是为了保证募投项目的正常进度，提高募集资金使用效率，符合公司实际发展
需要。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金 11,057.03 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：本次使用额度不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现
金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

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管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
有利于提高资金的使用效率，提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，监事会
同意本次使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                   万达电影股份有限公司
                                                                     监事会
                                                       2020 年 11 月 10 日




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