万达电影股份有限公司

股票代码：002739           股票简称：万达电影             公告编号：2020-061 号



                         万达电影股份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》，现将有关事项公告如下：

    一、注册资本变更情况

    因以下事项公司注册资本拟发生变更：
   1、经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）核准，公司向 8 名特定投资者非公开
发行股票 196,050,866 股。本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 12 日在深圳证
券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 2,078,428,288 股增加至 2,274,479,154
股。
   2、因万达影视未能完成 2019 年度业绩承诺，公司回购注销补偿义务人股份
43,754,034 股。上述业绩承诺补偿股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳 分 公 司 办 理 完 成 注 销 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 2,274,479,154 股 减 少 至
2,230,725,120 股。
   由于公司总股本已发生变化，董事会同意将公司注册资本由 2,078,428,288
元变更为 2,230,725,120 元，并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请
股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

    二、《公司章程》修订情况
                                                                    万达电影股份有限公司

     公司结合上述变更情况以及根据《中国人民共和国证券法（2020 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，拟对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

                  修订前                                       修订后
第 六条      公司注册 资本为 人民 币 第 六 条             公司注 册资本 为人民 币
2,078,428,288 元 。                          2,230,725,120 元 。
第十九条   公司股份总数为 2,078,428,288 股， 第 十 九条   公司股 份总数 为 2,230,725,120
全部为普通股。                               股，全部为普通股。
第一百三十二条    本章程第九十五条关于不     第一百三十二条    本章程第九十五条关于不
得担任董事的情形，同时适用于监事。           得担任董事的情形，同时适用于监事。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼         董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
任监事。                                     任监事。
    单一股东提名的监事不得超过公司监事
总数的二分之一
第一百五十四条    公司聘用取得“从事证券相 第一百五十四条      公司聘用符合《证券法》规
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审     定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业       验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
务，聘期 1 年，可以续聘。                    年，可以续聘。

     除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东
大会审议，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、
章程修改并备案等相关事宜。


     特此公告。




                                                              万达电影股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2020 年 12 月 4 日