万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影          公告编号：2021-009 号



                       万达电影股份有限公司

               第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2021 年 4 月 27 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以
现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及书面形式发出。会议
由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议
采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    2020 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，
特别是中小投资者的合法权益。经审核，监事会认为：本报告如实反映了 2020
年监事会的履职情况，同意通过该报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券
报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会同意通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案的提议和审议程序符合相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东
的长远利益，不存在损害广大中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定发展，
同意董事会提出的2020年度不进行利润分配预案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：2020 年公司严格按照相关法律法规规定对募集资金
进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现
违规情形。公司编制的《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观的反映了 2020 年募集资金的存放和实际使用情况，同意通
过该报告，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    六、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》能够真
实、准确的体现公司 2020 年度的内部控制执行情况，同意通过该报告，具体内
容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    七、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度预计发生的日常经营性关联交易事项
能够遵循市场化定价原则，是根据公司实际经营情况作出的合理预计，公司董事
会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，
同意该议案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2021 年度日常关联交易事项的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    八、审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度为全资和控股子公司提供总额度不超
过人民币 20 亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要，担保履行的程序
符合相关法律法规的规定，同意该议案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司关于 2021 年度为子
公司提供担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
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    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产
状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就
该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意该议案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    十、审议通过了《关于调整子公司业绩承诺方案的议案》

    经审核，监事会认为：万达影视 2020 年业绩受到疫情的严重影响，属于不
能预见的、其发生与后果无法避免或克服的事件，本次变更是对业绩承诺相关事
宜的合理变更，有利于万达影视和公司的长远发展，有利于维护公司整体利益及
长远利益。本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，同意万达影视业绩承诺调整方案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整子公司业绩承诺方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，
符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更会计政策的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
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    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足
公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2021 年度审计机
构。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       十三、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       十四、审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换是根据募投项目实际情况确定的，有利于提高募集资
金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金及商业承兑
汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           万达电影股份有限公司
                                                            监事会
                                               2021 年 4 月 29 日