万达电影股份有限公司

股票代码： 002739        股票简称：万达电影         公告编号：2021-048 号



                       万达电影股份有限公司

              第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 24 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件及书面形式发出。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》以及公
司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会
监事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。
经审核，监事会同意提名张谌先生、王大治先生为公司第六届监事会非职工代表
监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于
《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际
情况和经营发展计划进行的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定，有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目。具体

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内 容 请 参 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                                              万达电影股份有限公司
                                                                                监事会
                                                                   2021 年 11 月 25 日




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