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公司公告

万达电影:第六届董事会第一次会议决议公告2021-12-11  

                                                                                 万达电影股份有限公司

股票代码: 002739        股票简称:万达电影         公告编号:2021-056 号



                       万达电影股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 10 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现
场及通讯相结合的表决方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件及书
面形式发出。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人,符合《公司法》《公司
章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂
军先生主持,与会董事经认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    公司董事会已完成换届选举,经审议,董事会同意选举曾茂军先生为公司第
六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满时止,独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公
告。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相
关规定,公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专业委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。经审议,董事会同意公司第六届董事会专业委员会的组成
情况如下:



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          委员会                  委员会主任                         委员

       战略委员会                    曾茂军               曾茂军、陈洪涛、吕随启
       审计委员会                    祁怀锦               祁怀锦、吕随启、王会武

       提名委员会                    吕随启               吕随启、祁怀锦、陈洪涛
   薪酬与考核委员会                  吕随启               吕随启、祁怀锦、尹香今

     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

     经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁,任
期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,独立董事
对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任
陈洪涛先生为公司执行总裁,聘任王会武先生、卜义飞先生、徐建峰先生为公司
副总裁,聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,独立董事对此发表了同意意见。具
体 内 容 请 参 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王
会武先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
     王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职
责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代

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表管理》等有关规定,并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见
同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的相关公告。
    王会武先生联系方式如下:
    电话:010-85587602
    传真:010-85587500
    电子邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn
    联系地址:北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代
表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第
7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。具体内容请参见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的相关公告。
    彭涛先生联系方式如下:
    电话:010-85587602
    传真:010-85587500
    电子邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn
    联系地址:北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。
                                                      万达电影股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

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