万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-055 号
万达电影股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 的任意时
间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 12 号楼 3 层
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司执行总裁陈洪涛先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
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1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 33
人，代表股份 748,389,078.00 股，占上市公司股份总数的 33.5491％。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
746,253,278.00 股，占上市公司股份总数的 33.4534％；参加本次股东大会网络投
票的股东 27 人，代表股份 2,135,800 股，占上市公司股份总数的 0.0957％。
其中中小投资者出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理
人共 31 人，代表股份 2,136,500 股，占上市公司股份总数的 0.0958％。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份 700 股，占上市公司股份总数的
0.0000％。参加本次股东大会网络投票的股东 27 人，代表股份 2,135,800 股，占
上市公司股份总数的 0.0957％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市天元律师事务所王莹律师和刘博远律师出席了本次股
东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体内容如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举曾茂军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,106,593 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,854,015
股。
本议案采用累计投票方式表决。曾茂军先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，曾茂军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,100,580 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,002
股。
本议案采用累计投票方式表决。陈洪涛先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3 选举王会武先生为公司第六届董事会非独立董事
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表决结果：同意 748,102,134 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,556
股。
本议案采用累计投票方式表决。王会武先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，王会武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4 选举尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 748,100,581 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,003
股。
本议案采用累计投票方式表决。尹香今女士累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，尹香今女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举吕随启先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 748,104,283 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,851,705
股。
本议案采用累计投票方式表决。吕随启先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，吕随启先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 选举祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 748,104,283 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,705
股。
本议案采用累计投票方式表决。祁怀锦先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，祁怀锦先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举张谌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 748,102,131 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,849,553
股。
本议案采用累计投票方式表决。张谌先生累计获得同意票数超过出席会议有
效表决权股份总数的 1/2，张谌先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 选举王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 748,100,589 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 1,848,011
股。
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本议案采用累计投票方式表决。王大治先生累计获得同意票数超过出席会议
有效表决权股份总数的 1/2，王大治先生当选为公司第六届监事会非职工代表监
事。
4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 748,188,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 192,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0257％；弃权 8,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
其中，同意 1,935,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5991％；反对
192,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0124％；弃权 8,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3885％。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 748,196,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9743％；
反对 189,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,944,050 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.9923％；反对 189,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8673％；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1404％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王莹律师、刘博远律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
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万达电影股份有限公司
2、关于万达电影股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
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