万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影         公告编号：2022-003 号



                       万达电影股份有限公司

                第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022
年 4 月 27 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场
方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公
司监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记
名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    2021 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，
特别是中小投资者的合法权益。经审核，监事会认为：本报告如实反映了 2021
年监事会的履职情况，同意通过该报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年年度报告》及其摘要具体内容请参见同日披露于《中国证券
报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会同意通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案的提议和审议程序符合相
关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和全体股东的长
远利益，不存在损害广大中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定发展，同
意董事会提出的2021年度不进行利润分配预案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年公司严格按照相关法律法规对募集资金进行
存放、使用及管理，未出现违规情形，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况。董事会编制和审核的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观的反映了公司实际情况，同意通过该报告，具体内容请参见
同日披露于《中国证券报》 证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
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    经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》能够真
实、准确的体现公司 2021 年度的内部控制执行情况，同意通过该报告，具体内
容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反
映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公
司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司 2021 年度计
提资产减值准备和核销资产。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常经营性关联交易事项
能够遵循市场化定价原则，是根据公司实际经营情况作出的合理预计，公司董事
会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意
该议案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度日常关联交易事项的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度为子公司（以及子公司之间）提供总
额度不超过人民币 13 亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要，担保履
行的程序符合相关法律法规的规定，同意该议案。
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       具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公
告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

       经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足
公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2022 年度审计机
构。
       具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
       本议案需提交股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十一、审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺实现情况说
明的议案》

       经审核，监事会同意公司《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺实现
情况说明》，具体内容请参加同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩
承诺实现情况说明的公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十二、审议通过了《关于子公司与关联方签订<万达广场广告点位框架合作
协议>补充协议的议案》

       经审核，监事会认为：本次调整关联交易合作模式是基于市场环境变化和子
公司实际业务发展情况确定的，交易合理、公允，公司董事会审议和表决程序合
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法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，同意子公司与关联方
签订《<万达广场广告点位框架合作协议>补充协议》。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司与关联方关联交易进展的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                     万达电影股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 29 日