万达电影股份有限公司

股票代码：002739          股票简称：万达电影       公告编号：2022-008 号



                         万达电影股份有限公司

             关于 2022 年度日常关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易的基本情况

    （一）关联交易概述

    2022 年度，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方大连万达
集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）及其下属企业在日常经营中发生的关
联交易主要有房屋租赁、物业服务、观影、广告营销、采购设备及其他业务。公
司于 2022 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》，独立董事对此发表
了事前认可和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上
对该议案回避表决。

    （二）2022 年预计关联交易类别和金额

    1、房屋租赁及物业服务
    （1）公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务
    公司将根据 2012 年 7 月 1 日与万达集团下属的大连万达商业管理集团股份
有限公司（以下简称“万达商管集团”）签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》
及补充协议约定的租金和物业费标准向关联方支付租金和物业费，租赁期限为自
影城开业之日起 20 年。
    （2）公司总部与关联方房屋租赁及物业服务
    公司总部承租关联方拥有的北京万达广场 B 座写字楼 11 层作为办公场所，
根据《租赁合同》及其补充协议，租赁面积为 1,863.26 平方米，预计 2022 年租
                                                                          万达电影股份有限公司

  金和物业管理费合计为 733.38 万元，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年
  12 月 31 日止。
       2、其他服务

  关联交易类别            关联人        关联交易   2022 年预计 截至 3 月 31 日发      上年发生金
                                        定价原则   金额（万元） 生金额（万元）        额（万元）
提供服务（观影、
                    万达集团及其下      市场定价
广告宣传、营销及                                                        71.23            840.32
                        属公司            原则
其他）                                                20,000
提供影片推广和票    五洲电影发行有      市场定价
房分账服务              限公司            原则                            0             3,222.28
接受多经场地租赁    万达集团及其下      市场定价
                                                      10,000            428.22          4,026.17
及其他服务              属公司            原则
业务合作（电影发    杭州臻希投资管
                                        市场定价
行、影片投资、广    理有限公司（阿                   200,000        36,806.76          130,035.37
                                          原则
告等）                里巴巴集团）
                    万采互联供应链
                                        市场定价
采购设备与服务      科技（广东）有                    5,000               0                0
                                          原则
                        限公司
                                        市场定价
采购广告点位            万达商管集团                  30,000        5,678.06            7,461.70
                                          原则
  注：1、万采互联供应链科技（广东）有限公司（以下简称“万采互联”）和公司为同一实际

  控制人控制的企业。

      2、以上截至 3 月 31 日关联交易发生金额为未经审计数据。


       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

       公司 2021 年预计与万达集团及下属企业、五洲发行发生的提供观影服务、
  广告营销及其他关联交易合计为不超过 60,000 万元。报告期内，实际发生金额
  为 8,088.77 万元，未超出公司预计金额。
       公司 2021 年预计与其他持股 5%以上股东发生的交易金额为不超过 400,000
  万元（含在线票务、广告、衍生品销售等）。报告期内，实际发生金额为 130,035.37
  万元，未超出公司预计金额，具体情况如下：
                                                                获批的交 是否超
关联交易                                 关联交易 关联交易金                    披露索引及
               关联人        关联关系                           易额度 过获批
  类型                                     内容   额（万元）                        日期
                                                                （万元） 额度
                           受同一实际控 接受物业
接受服务 万达商管集团                               44,461.00      —            否
                             制人控制     服务                                        公司于 2021
                                                                        万达电影股份有限公司
                        受同一实际控 接受场地                                    年 4 月 29 日在
接受服务 万达商管集团                             39,025.99                 否
                          制人控制   租赁服务                                    巨潮资讯网披
                                   接受多经                                      露的《关于公
         万达集团及其 受同一实际控
接受服务                           租赁及其        4,026.17    10,000       否   司 2021 年度
           下属公司     制人控制
                                     他服务                                      日常关联交易
                                   提供观影、                                    事项的公告》
         万达集团及其 受同一实际控
提供服务                           广告及其        840.32                   否
           下属公司     制人控制
                                     他服务
                                                               50,000
                                     提供影片
                        关键管理人员
提供服务   五洲发行                  推广、票房    3,222.28                 否
                            关联
                                     分账服务
         杭州晨熹多媒 与持股 5%以上
                                    提供观影
提供服务 体科技有限公 股东受同一实                130,035.37   400,000      否
                                      服务
         司           际控制人控制

                                                                                 公司于 2021
                                                                                 年 8 月 21 日在
                                                                                 巨潮资讯网披
                                                                                 露的《关于子
                        受同一实际控 代理广告
接受服务 万达商管集团                              7,461.70      —         否   公司与关联方
                          制人控制   媒体资源
                                                                                 签订框架合作
                                                                                 协议暨关联交
                                                                                   易进展的公
                                                                                       告》

合计                                              229,072.83   460,000      --          --
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 不适用
在较大差异的说明


       二、关联方及关联关系

       （一）大连万达集团股份有限公司

       1、法定代表人：王健林
       2、注册资本：100,000 万元
       3、经营范围：商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资
   及经营、电影院线等文化产业投资及经营；投资与资产管理、项目管理（以上均
   不含专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；代理记账、财务咨
   询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系
                                                            万达电影股份有限公司

统集成、网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方
可开展经营活动）
    4、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号
    5、与上市公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
    6、2021 年财务数据：总资产 10,412,024 万元、净资产 28,727 万元、营业收
入 2,081 万元、净利润-20,778 万元（母公司口径，未经审计）

    （二）阿里巴巴集团控股有限公司

    1、注册地址：开曼群岛
    2、公司情况：阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球领先的网上及移动商
务公司之一。其所属的阿里巴巴集团是为商家、品牌及其他提供产品、服务和数
字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的
力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及
创新项目和其他业务。
    3、与上市公司关联关系：与持有本公司 6.05%股份的杭州臻希投资管理有
限公司为同一实际控制人控制。
    4、主要财务数据：根据阿里巴巴集团港股公告，截至 2021 年 12 月 31 日止
九个月，收入为人民币 6,490.1 亿元，归属于普通股股东的净利润为人民币 709.37
亿元，总资产为人民币 17,605.67 亿元，净资产为人民币 9,742.99 亿元。

    （三）关联方履约能力分析

    万达集团及其他关联方经营情况稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力，
日常交易中能够遵守合同的约定。

    三、关联交易定价原则和依据

    （一）定价原则

    公司与上述关联方拟发生的日常关联交易，以市场价格为基本作价原则，通
过市场公开招标等形式确定交易价格，业务关系均通过协议合同形式确定，符合
市场惯例和交易原则，定价公允、真实。
                                                         万达电影股份有限公司

    （二）关联交易协议签署及结算情况

    1、房屋租赁及物业服务合同
    根据公司与万达商管集团签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，约定了
房屋租赁及物业服务费的标准，公司下属影城按照本框架协议的规定，在设立时
单独与关联方分别签订《租赁合同》及《物业服务协议》，影城租金及物业服务
费为按月结算。
    公司租赁房屋并支付租金的关联交易属于公司日常经营所必要的行为，有利
于业务的顺利开展和正常经营，并在严格遵守市场公允性的原则下进行。
    2、与万采互联发生的采购设备与服务关联交易
    根据公司与万采互联签署的《2022 年度材料设备及服务采购合作协议》，约
定了公司通过万采互联集中采购的材料设备与服务范围及价格，主要包括地毯、
洁具、空调、IT 设备及相关服务，公司将根据实际业务发展需要再与关联方签
订具体采购订单合同。
    公司采购部分设备与服务的关联交易是为满足公司实际业务需要，有利于通
过集中采购形式降低公司整体采购成本，采购价格均通过公开招标确定，严格遵
守市场公允性的原则。
    3、与万达集团下属企业发生的其他关联交易
    公司与万达集团下属企业发生的交易为观影、场租、广告营销等相关交易，
依据公司和关联方的业务需求而发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；
观影交易为实时结算，广告营销等按照合同约定结算。
    公司向关联企业销售商品/提供劳务以市场价格为基本作价原则，业务关系
均通过协议合同形式确定，符合市场惯例，定价公允、真实。
    4、与其他 5%以上股东发生的日常关联交易
    公司与其他持股 5%以上股东发生的日常关联交易，均将根据实际业务需求
另行签订合作协议，定价原则均将参考市场价格。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    上述关联交易事项是根据公司生产经营需要所发生的，有利于保证本公司开
展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易
                                                       万达电影股份有限公司

以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互
协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。
    1、万达商管集团作为公司重要的战略合作伙伴在全国的快速扩张，为公司
的跨区域拓展提供了强有力的支持，公司下属部分影院向万达商管集团租赁房屋
并接受物业服务是生产经营所需的；同时公司也为商业广场贡献了稳定的文化消
费型客流，为商业广场提供物质消费以外的精神文化娱乐消费产品。双方通过公
平、互惠合作实现共赢、取得发展。
    2、公司通过关联方万采互联集中采购日常经营所需的部分材料设备和服务，
有利于公司降低整体采购成本和建设成本，进一步提高经营效率和经营业绩。
    3、公司与万达集团及其下属企业发生的观影、整合营销、联合营销及其他
业务等，为根据公司及关联方业务需求发生，有利于公司经营发展，提高公司收
益，不存在损害公司中小股东利益的情况。
    4、公司与其他持股 5%以上的股东发生的交易，为公司与之在影片投资、电
影发行、在线票务、广告等多方面开展的战略合作，相关交易有利于加强公司在
电影产业方面的业务布局，可以借助双方资源优势，进一步提升公司综合实力。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    独立董事对公司提供的《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》进
行了事前审核，经审阅关联交易事项以及相关材料，独立董事认为：上述关联交
易属于日常关联交易，是公司经营业务所需，有利于促进公司快速稳健发展，提
高经营业绩。交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易定价均参考市场价格，
不会对上市公司及中小股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决程序合
法有效，同意 2022 年度日常关联交易的预计，并同意提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常经营性关联交易事项
能够遵循市场化定价原则，是根据公司实际经营情况作出的合理预计，公司董事
会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，
同意公司 2022 年日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
                                                    万达电影股份有限公司

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。


特此公告。




                                             万达电影股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日