万达电影股份有限公司

股票代码：002739          股票简称：万达电影          公告编号：2022-017 号



                         万达电影股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2022
年 6 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场方
式召开，会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司
监事会主席张谌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记
名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注
销对应补偿股份的议案》

    经审核，监事会认为：万达影视传媒有限公司受到疫情较大影响未能完成
2021 年度业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，相关补偿义务
主体应履行业绩补偿承诺，向公司承担相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合
上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的
议案。
    具体内 容详见 同日 披露 于《中 国证 券报》《证 券时 报》以 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿
方案暨回购注销股份的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                  万达电影股份有限公司

特此公告。




             万达电影股份有限公司
                              监事会
                 2022 年 6 月 10 日