万达电影股份有限公司

股票代码：002739          股票简称：万达电影         公告编号：2022-016 号



                         万达电影股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022
年 6 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场与
通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件及书面形
式发出。会议由公司董事长曾茂军先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注
销对应补偿股份的议案》

    2021 年，电影行业依然受到疫情持续反复影响，子公司万达影视传媒有限
公司（以下简称“万达影视”）未能实现业绩承诺。为维护上市公司和中小股东利
益，董事会同意相关补偿义务主体根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿
补充协议》约定履行业绩补偿承诺义务，应补偿股份由公司回购注销。
    为了保证业绩承诺补偿事项的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及其
授权人士全权办理上述股份回购及注销相关事宜，包括但不限于支付回购对价、
办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺补偿方案暨回购注销股份的公
告》。
    本议案关联董事曾茂军先生、尹香今女士回避表决，尚需提交公司股东大会
审议。
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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于万达影视未能完成 2021 年度业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及
其补充协议的约定，补偿义务主体应补偿股份 51,356,310 股，相关补偿股份将由
公司以总价人民币 1.00 元回购并依法予以注销。本次回购股份注销后，公司总
股本将由 2,230,725,120 股减少至 2,179,368,810 股，董事会同意将公司注册资本
由 2,230,725,120 元变更为 2,179,368,810 元，并对《公司章程》中部分条款进行
修订，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日（星期四）在北京市朝阳区建国路 93
号万达广场 12 号楼 20 层万达电影第一会议室召开公司 2021 年年度股东大会，
审议相关议案。
    具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                     万达电影股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 6 月 10 日