万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影         公告编号：2022-036 号



                       万达电影股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2022
年 8 月 26 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场
与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件
及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下
决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整
的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    董事会认为公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。




             万达电影股份有限公司
                              董事会
                 2022 年 8 月 29 日