万达电影股份有限公司

股票代码： 002739        股票简称：万达电影         公告编号：2022-043 号



                       万达电影股份有限公司

                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2022
年 10 月 28 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现
场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子
邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成
以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映
了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    鉴于公司募集资金投资项目需按计划分步建设，为提高募集资金使用效率，
合理利用暂时闲置募集资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定，董事会同意公司在不影响募投项目正常
进行的情况下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。



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    公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请
参 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                        万达电影股份有限公司
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                                                            2022 年 10 月 31 日




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