证券代码：002828        证券简称：贝肯能源            公告编号：2017-007

                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
                   第三届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 3 月 3 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017 年 2 月 24
日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况

     会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于成立北京贝肯能源国际工程有限公司的议案》
    随着公司国际工程业务的做大做强，公司拟在北京设立全资子公司，负责国
际工程业务的拓展。全资子公司名称暂定为“北京贝肯能源国际工程有限公司”。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于成立新疆贝肯能源机械制造有限公司的议案》
    为做大做强公司机械制造业务，公司拟设立全资子公司，负责机械制造业务
拓展和技术升级。子公司名称暂定为“新疆贝肯能源机械制造有限公司”
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于成立新疆贝肯能源化工有限公司的议案》
    为做大做强钻井助剂相关业务，公司拟设立全资子公司，负责钻井助剂业务
的拓展和技术升级，并展开对外合作。子公司名称暂定为“新疆贝肯能源化工有
限公司”
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司为新疆贝肯石油科技开发有限责任公司贷款提供
担保的议案》。
    公司控股子公司新疆贝肯石油科技开发有限责任公司为解决经营资金周转
问题，申请我公司为其在中国银行克拉玛依石油分行办理总额不超过 1000 万元
人民币为期一年的流动资金贷款业务提供担保，
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司使用部分闲置募集资
金补充流动资金的议案》（详见同日披露的《关于新疆贝肯能源工程股份有限公
司使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
    同意公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
    6、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司副总经理及其他
高级管理人员的议案》。
    审议通过了聘任 gaoyong(高勇)先生为公司副总经理、邓冬红先生为公司副
总经理、李青山先生为公司技术总监的议案。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    7、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司财务总监的议案》。
    （详见同日披露的《关于财务总监辞职及新聘任的公告》）
    公司财务总监戴美琼女士因工作调整原因申请辞去财务总监职务。 根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈平贵先生提名，拟聘任蒋莉
女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    因实际控制人陈平贵先生与蒋莉女士存在关联关系，所以回避表决。
    同意该议案 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会秘书的议
案》。（详见同日披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董秘的公告》）
    公司原董事会秘书吴伟平先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《《深
圳证券交易所股票上市规则》》的有关规定，拟聘任 gaoyong(高勇)为董事会秘
书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司审计部部长的议案》。
   （详见同日披露的《关于聘任内部审计部负责人的公告》
 经董事长陈平贵先生提名，拟聘任戴美琼女士为公司审计部部长，聘期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
     同意该议案 8 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
    因董事会工作调整，现对第三届董事会审计委员会委员做相应调整，经公司
董事会讨论决定，董事会审计委员会委员中刘昕女士调整为戴美琼女士。
    同意该议案 8 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《贝肯能源工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
（证监会公告[2011]30 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《新疆贝肯能源工程股份有限公司
章程》，为规范公司内幕信息管理，公司制定了《新疆贝肯能源工程股份有限公
司内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司重大信息内部保密制度》
的议案。
    《根据中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，为规范公司
重大信息管理，公司制定了《新疆贝肯能源工程股份有限公司重大信息内部保密
制度》。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




 三、备查文件
     1.第三届董事会第十次会议决议；
                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2017 年 3 月 3 日