证券代码：002828        证券简称：贝肯能源       公告编号：2017-0010


                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  关于投资成立子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述
 （一）对外投资基本情况
   基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，
更好地整合现有的资源优势，推进公司战略发展，公司拟设立三家全资子公司:
北京贝肯能源国际工程有限公司（暂定名）、新疆贝肯能源机械制造有限公司（暂
定名）和新疆贝肯能源化工有限公司（暂定名），承接公司的国际工程、机械制
造和钻井助剂业务。
 （二）董事会审议情况
 2017年3月 3日，公司第三届董事会第十次会议分别审议通过《关于成立北京
贝肯能源国际工程有限公司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源机械制造有限公
司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源化工有限公司的议案》，议案的审议方式
及程序等符合《公司法》及《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，
该议案无需提交股东大会审议。
 二、拟设立的全资子公司的基本情况
  （一）北京贝肯能源国际工程有限公司：

    1、公司注册名称：北京贝肯能源国际工程有限公司。
    2、企业类型：有限责任公司。
    3、公司地址：北京市顺义空港工业区 B 区裕华路空港企业园三期 29-2。
    4、注册资本：人民币 5,000 万元。
    5、法定代表人：陈平贵
    6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出
资，待实物资产评估后缴足注册资本。目前拟用于出资的实物资产为设备、车辆
等，实物资产最终出资额以评估结果为准。
    7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；
       8、经营范围：国际油气田区块开发、国际石油工程承包、石油钻采设备工
具及材料的贸易、石油化工相关产品的国际贸易、原油或其他石油产品贸易、民
用产品贸易等、其他法律法规允许的经营活动。
       （二）新疆贝肯能源机械制造有限公司
       1、公司注册名称：新疆贝肯能源机械制造有限公司。
       2、企业类型：有限责任公司。
       3、公司地址：克拉玛依市平安大道 2500 号。
       4、注册资本：人民币 5000 万元。
       5、法定代表人：陈平贵
   6、出资方式：现金及实物出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，
待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司机械项目部所
拥有的行吊、管床、特殊焊机等生产设备等，实物资产最终出资额以评估结果为
准。
       7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；
    8、经营范围：矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、炼油化工生产专用
设备制造、金属工具制造、结构性金属制品制造、通用设备修理、专用设备修理、
电器设备修理、仪器仪表修理、其他机械和设备修理、机械设备租赁


       （三）新疆贝肯能源化工有限公司
       1、公司注册名称：新疆贝肯能源化工有限责任公司。
       2、企业类型：有限责任公司。
       3、公司地址：克拉玛依市平安大道 2500 号。
       4、注册资本：人民币 3000 万元。
       5、法定代表人：陈平贵
   6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出
资，待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司化工项目
部所拥有的常规钻井完井液添加剂试验检测仪器等，实物资产最终出资额以评估
结果为准。
    7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；
    8、经营范围：钻井化工材料的生产、石油环保材料的生产、化学试剂和助
剂制造、其他专用化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制造,化学危险品的
生产及运输其他法律法规允许的经营活动。
    上述三家子公司成立具体事宜均以工商机关核定为准。


三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    公司成立子公司开展国际工程、机械制造和钻井助剂业务，有助于公司实施
“走出去”战略，对外引进核心技术产品，培育新的经济增长极，同时尽快拓展
国际市场业务，拓展新的业务范围，增强持续盈利能力，提升公司竞争力。
    四、风险提示
    1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有
不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的
规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。 2、敬请广大投资者注
意投资风险。
   五、备查文件
    《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2017年3月3日