证券代码：002828            证券简称：贝肯能源      公告编号：2017-013


                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                 关于财务总监辞职及新聘任的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会审议事项
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
财务总监戴美琼女士因工作调整原因申请辞去财务总监职务的报告,辞职后戴美
琼女士将继续担任公司董事及其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。公
司董事会对戴美琼女士在任职财务总监期间所作的贡献表示真诚的感谢。
    为了保证相关工作的顺利进行，公司于 2017 年 3 月 3 日以现场方式召开了
第三届董事会第十次会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议通过了《关于聘任财务总监的议案》决定聘任蒋莉女士为财务总监。任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
       二、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
    公司独立董事认为：
       经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第
一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于
“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具备
担任上市公司财务总监的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次
聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
       因此，我们同意公司聘任蒋莉女士为公司财务总监。


       附件：蒋莉个人简历
    蒋莉女士：公司总经理助理，中国国籍，无境外居留权，女， 1975 年 8
月出生， 本科学历，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任贝肯能源财务部主任 ，
2015 年 1 月至今任贝肯能源总经理助理 。截止本公告披露日，蒋莉女士持有
本公司的股份 1,100,000，股，为公司实际控制人陈平贵先生之弟媳，为实际控
制人关联人，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
                      董事会
             2017 年 3 月 3 日