证券代码：002828         证券简称：贝肯能源        公告编号：2017-012


               新疆贝肯能源工程股份有限公司
         关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会审议事项
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴伟
平先生辞职报告，吴伟平先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，
辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对吴伟平先生在任职董
事会秘书期间所作的贡献表示真诚的感谢。
   为了保证相关工作的顺利进行，公司于 2017 年 3 月 3 日以现场方式召开了第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》决定聘任
gaoyong(高勇)先生为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时为止。
二、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    公司独立董事认为：
     经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第
一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于
“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具备
担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本
次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
     因此，我们同意公司聘任 gaoyong(高勇)先生为公司董事会秘书。


    附件：gaoyong(高勇)个人简历。
     gaoyong(高勇)，男,1975 年 10 月 2 日出生，硕士学历。澳洲国籍，护照
号码 m8140680, 历任公司贝肯国际项目部副总经理，公司北京综合管理部主任、
公司北京国际贸易部经理、公司战略投资部经理, 截止本公告披露日，
gaoyong(高勇)先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司监事杨伟为亲属关
系、与持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的
惩戒。




    联系方式：
    姓    名： gaoyong(高勇)
    办公电话 ：0990—6918160
    传    真： 0990—6918160
    通信地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号
    电子邮件信箱地址 gaoyong@beiken.com



                                          新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                                董事会


                                                       2017 年 3 月 3 日