证券代码：002828              证券简称：贝肯能源              编号：2017-029


                     新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     关于调整董事、监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议
案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，
为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，董事、监
事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整董
事和监事津贴标准。
       拟定董事长津贴标准维持不变，为每年人民币 7.2 万元（税前）；董事（董
事长除外）津贴标准为每人每年人民币 4.8 万元（税前），监事津贴标准为每人
每年人民币 2.4 万元（税前）。
    本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2016 年度
股东大会审议。
       备查文件：
       1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意
见。
    特此公告


                                               新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 3 月 28 日