证券代码：002828         证券简称：贝肯能源          公告编号：2017-023

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                       三届七次监事会决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2017 年 3 月 28 日下午 18:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017
年 3 月 17 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
的议案。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司内控自我评价报告》的议案。

    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司
资产安全、完整。

    公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行， 监督
充分有效。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2016 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2016
年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计情况》的议案。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

    公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资
金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券
有限公司对此出具了专项核查意见。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议；




                                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                              监事会
                                          2017 年 3 月 28 日