证券代码：002828           证券简称：贝肯能源                公告编号：2017-036

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第三届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 4 月 21 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017 年 4
月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》的议案。

    《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司成立投资子公司的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司在香港成立全资子公司的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部于 2016
年 12 月 3 日发布《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》财会[2016]22
号）（以下简称“规定”或“该规定”），该规定适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的
相关交易或事项。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、备查文件
     1.第三届董事会第十二次会议决议；




                                             新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 4 月 21 日