证券代码：002828        证券简称：贝肯能源          公告编号：2017-038

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     关于成立投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）资本运营和
投融资管理职能，并提高公司资金运用效率，提升公司核心主业竞争力、加快公
司相关产业战略布局，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟设立投资
子公司。
      2、根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,
无需提交股东大会审议批准。
    3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

    二、投资标的的基本情况
    拟设立公司基本情况如下：
    公司注册名称：宁波贝肯资产管理有限公司；
    注册资本：3000 万元人民币；
    注册地址：浙江宁波；
    企业类型：有限责任公司；
    法人代表：陈平贵；
    股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资人民币 3000 万
元，占注册资本总额的 100%；
    出资方式：货币资金；
    经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资管理、投资咨
询（不含限制项目）；股权投资；资产管理；受托管理股权投资基金 （经营范
围暂定，以工商部门核准为准）。上述事宜均具体以工商机关核定为准。

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    通过设立专业投资平台，公司可结合自有服务、产品、优势资源和能力禀赋，
通过兼并收购等资本运作手段，不断获取和巩固竞争优势，谋求可持续发展；
    投资公司通过股权投资，有选择性的战略布局产业链关键环节，积极拥抱
新技术、新模式，为未来发展培育孵化创新动力，努力探索公司新业务增长点；
    通过设立专业投资平台，有利于充分发挥上市公司融资功能，提升公司资
源整合能力。
    四、风险提示
    1、政策和市场风险
    投资公司以服务实体经济为目的，能源行业受国际油价、国家政策、市场竞
争等因素影响较大，将对投资业务造成不确定性。
    公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观政策和市场
趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测，力求降低风险。
      2、投资风险
    投资公司的运作面临对未来投资收益的不确定性。
      公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；落实投
资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的风险控制策略，正
确地运用组合投资降低风险。
      3、经营风险
    在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。
      公司将按照“市场化运作、专业化投资”的原则，建立专业投资团队，通
过专业化的运作和管理等方式降低经营风险。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件
    《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》


                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 4 月 21 日