证券代码：002828        证券简称：贝肯能源            公告编号：2017-041

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第三届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 5 月 12 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017 年 5
月 5 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司高级管理人员的
议案》。
    经公司总经理陈平贵先生提名，聘任柳勇先生为运营总监；聘任郭丽女士为
人事总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司对外投资管理制度（修订）》
的议案。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.第三届董事会第十三次会议决议；



                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 5 月 12 日