证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-056
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 6
月 20 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 7 日（星期五）上午 10:30。
网络投票时间：2017 年 7 月 6 日-2017 年 7 月 7 日。其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 7 日交易日
上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 6 日下午 15:00
至投票结束时间（2017 年 7 月 7 日下午 15:00）期间的任意时间。
4、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：鉴于董事长陈平贵先生因公出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由
董事戴美琼女士主持会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 68,493,438 股，占上市公司总股份的
58.4415％。
其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 64,890,000 股，占上市公司总股份的
55.3669％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,603,438 股，占上市公司总股份的 3.0746％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 21,453,438 股，占上市公司总股份的
18.3050％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 17,850,000 股，占上市公司总股份的
15.2304 ％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,603,438 股，占上市公司总股份的 3.0746 ％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 41,940,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5173 ％；反
对 203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4827 ％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
因公司股东陈平贵与限制性股票激励对象蒋莉为关联方，股东杨伟与限制性股票激励对
象 Gaoyong 为关联方，限制性股票激励对象顾金明、李青山、蒋莉、柳勇为首发限售股股东，
需回避表决。以上共持有本公司 22.4829 %股份，所持有表决权股份数量为 26,350,000 股，
不计入出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
（二）审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 41,940,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5173 ％；反
对 203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4827 ％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
因公司股东陈平贵与限制性股票激励对象蒋莉为关联方，股东杨伟与限制性股票激励对
象 Gaoyong 为关联方，限制性股票激励对象顾金明、李青山、蒋莉、柳勇为首发限售股股东，
需回避表决。以上共持有本公司 22.4829 %股份，所持有表决权股份数量为 26,350,000 股，
不计入出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 41,940,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5173 ％；反
对 203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4827 ％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
因公司股东陈平贵与限制性股票激励对象蒋莉为关联方，股东杨伟与限制性股票激励对
象 Gaoyong 为关联方，限制性股票激励对象顾金明、李青山、蒋莉、柳勇为首发限售股股东，
需回避表决。以上共持有本公司 22.4829 %股份，所持有表决权股份数量为 26,350,000 股，
不计入出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
（四）审议通过了《对外担保管理制度（修订）》的议案；
表决结果：同意 68,290,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7030％；反对
203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2970 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关联交易管理制度（修订）》的议案；
表决结果：同意 68,290,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7030％；反对
203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2970 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《募集资金使用管理办法（修订）》的议案；
表决结果：同意 68,290,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7030％；反对
203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2970 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(七)审议通过了《董事会议事规则（修订）》的议案；
表决结果：同意 68,290,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7030％；反对
203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2970 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《股东大会议事规则（修订）》的议案；
表决结果：同意 68,290,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7030％；反对
203,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2970 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 2,1250,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0517％；反对 203,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9483 ％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序 和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 7 日
