证券代码：002828         证券简称：贝肯能源         公告编号：2017-067

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第三届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 8 月 22 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017 年 8
月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
     会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（(www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2017 年半
年度报告全文及摘要》。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
    《关于公司聘任高级管理人员的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；



                                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                董事会
                                           2017 年 8 月 22 日