新疆贝肯能源工程股份有限公司
              独立董事对第三届董事会第十六次会议
                  相关事项的专项说明和独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、

公司《独立董事制度》等有关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事， 我们对公司第三届董事会第十六次会议的相关事

项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

    一、   关于控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们对控股股东及其他关联方

占用公司资金情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法

规，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占有公司资金的情况。

   二、公司对外担保的专项说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号），

我们公司对外担保情况进行了核查，报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、

其他单位或个人提供任何担保，即截止 2017 年 6 月 30 日，公司无任何形式的对

外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

    公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程 序

和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，

避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公

司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

    三、   关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立董意见

    报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。公司 2017 年半年度募集资金

存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。

    四、   关于公司会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会

计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。

    五、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一

百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于

“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具

备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘

任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    因此，我们同意公司聘任成景民先生为公司副总经理。
（此页无正文，为公司 2017 年第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明

和独立意见之签字页）




 独立董事签名：




   张洪生                  丁辉                 杨卫国