证券代码：002828           证券简称：贝肯能源                公告编号：2017-082

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第三届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017
年 10 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》的议案。

    《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

   同意召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议时间为 2017 年 11 月 10 日
上午 11 点。

   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.第三届董事会第十八次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
            董事会
      2017 年 10 月 25 日