证券代码：002828              证券简称：贝肯能源                公告编号：2017-087

                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 12:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017
年 10 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年三季度度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议；



                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2017 年 10 月 25 日