证券代码：002828        证券简称：贝肯能源            公告编号：2017-088

                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
                   第三届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2017 年 11 月 2 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017
年 10 月 27 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司继续使用闲置募集资金不超过 10,000 万元补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.第三届董事会第十九次会议决议；


                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 11 月 2 日