贝肯能源：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-13
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-092
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10
月 26 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）上午 11:00。
网络投票时间：2017 年 10 月 9 日-2017 年 10 月 10 日。其中，
①过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 10 日交易日
上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 9 日下午
15:00 至投票结束时间（2017 年 10 月 10 日下午 15:00）期间的任意时间。
4、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈平贵先生主持会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 35 人，拥有及代表的股份数为 59,351,000 股，
占公司股份总数的 49.5541 %。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 16 人，代表有表决权股份数 5,291,558 股，占公司总
股本的 4.4181%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 42 人，代表股份数
量为 30,782,558 股，占公司总股本的 25.7014%。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》；
表决结果：同意 30,760,058 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9269％；反对
22,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 30,760,058 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9269％；反对 22,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0731％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
鉴于陈平贵、吴云义、戴美琼、刘昕、顾金明、蒋莉、柳勇、GAOYONG 和郭丽共计 9 名
股东因分别担任公司的董事、监事和高级管理人员，均为该议案的关联股东，需回避表决,
以上关联方共持有本公司股份 33,860,000 股，不计入出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
