证券代码：002828         证券简称：贝肯能源           公告编号：2018-006

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第三届董事会二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十二
次会议于 2018 年 1 月 10 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 1 月 4 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵
循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司
同意使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融
机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结构性存款、本金保障型收益
凭证及国债逆回购品种进行现金管理，投资期限自本次董事会决议通过之日起 1
年内有效。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置自有资金投
资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的银行定期存款、结
构性存款、本金保障型收益凭证及国债逆回购品种等产品，在上述额度范围内，
资金可滚动使用。投资期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内有效。为保
证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会二十二次会议决议；




                                          新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 1 月 10 日