证券代码：002828          证券简称：贝肯能源           公告编号：2018-017

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第三届董事会二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十四
次会议于 2018 年 3 月 16 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 3 月 9 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于控股孙公司分立的议案》。
    营口市双龙射孔器材有限公司（以下简称“营口双龙”）是新疆贝肯能源工
程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司
（以下简称“贝肯双龙”）与营口恒顺达投资有限公司（以下简称“恒顺达”）共
同出资设立的控股子公司，本次分立行为是公司上述整合资源的延续。营口双龙
持续经营所需的射孔弹生产许可证、产品和自动化生产等专利技术、市场销售经
营网络、品牌等，其全部权属归存续公司营口双龙继承，其余由分立新公司营口
龙康贸易有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）所有，分立后的存续公司和
新公司资产按照基准日财务报表以及协议分割。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于成立新疆贝肯南疆油服有限公司的议案》。

    基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，
更好地提高市场占有率，推进公司战略发展，公司拟成立全资子公司:新疆贝肯
南疆油服有限公司（暂定名），注册资本人民币 3,000 万元。
    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《公司 2018 年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

    为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常
开展，公司 2018 年度拟向中国银行克拉玛依石油分行、中国工商银行克拉玛依
石油分行、中国建设银行克拉玛依石油分行、昆仑银行克拉玛依分行申请共计人
民币 4.2 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。根据公
司《章程》，该议案无需提交股东大会审议。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第三届董事会二十四次会议决议；




                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 3 月 16 日