贝肯能源：第三届二十五次董事会决议公告2018-04-25
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-024
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 4 月 23 日下午 16:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018 年 4
月 12 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案。
《公司 2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2017 年度报告全文》第四节“管理层
讨论与分析”。
公司独立董事丁辉先生、杨卫国先生、张洪生先生分别向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，述职报告详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告》的议
案。
2017 年度公司实现营业收入 64,936.76 万元，净利润 7,001.50 万元，截止
2017 年 12 月 31 日，公司总资产 144,490.47 万元。上述财务指标经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。
公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 11,977 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计向股东派发现金股利 1,317.47 万
元。送红股 0 股（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,转增股本总
数 83,839,000 股。转增后公司总股本将增加至 203,609,000 股。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《东方花旗证券有限公司关于新疆
贝肯能源工程股份有限公司 2017 年内部控制自我评价报告的核查意见》、《东
方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司<公司内部控制规则落
实自查表>的核查意见》及《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项
的专项说明和独立意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案。
《2017 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017
年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关
事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《公司 2018 年度固定资产投资方案》的议案。
2018 年为满足各工程项目生产运行实际需要，公司固定资产投资预计
2211.16 万元。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》
等有关规定，结合公司实际情况，对组织架构调整对应的变化、累积投票制度和
利润分配等内容做了修订。同时，授权公司管理层在股东大会审议通过本次修订
后办理《公司章程》备案等手续。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核
查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。《2017 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和
独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使
用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司高级管理人员薪酬的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第
三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案。
《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》
的议案。
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中
小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，和《新疆贝肯能源工
程股份有限公司章程》等的有关规定，特制定本细则。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《投资理财管理制度（修订）》的议案。
为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司的投资理财管理，提高资金运作效
率，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部颁布的《企业
内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际
情况，特制定本制度。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 5 月 15 日 10:30 在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份
有限公司 2017 年度股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
