贝肯能源：公司2017年度董事会工作报告2018-04-25
公司 2017 年度董事会工作报告
2017 年公司董事会有 9 名董事会成员，公司董事会严格按照《中华人民共
和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，
现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：
董事会关于公司报告期内各方面工作完成情况
（一）经营指标完成情况：2017 年，全球经济逐步向好，中国经济稳中有
升，经济增长的质量和效益逐步提升；全球油气市场供需逐步趋向平衡，国际油
价震荡运行中有所回升，带动石油行业整体复苏，国内石油天然气体制改革持续
深化，市场活力不断增强。公司抓住市场发展机遇，紧紧围绕公司既定战略发展
目标，努力拓展国内外市场，圆满完成了公司的既定目标。报告期内，公司实现
营业收入 64,936.76 万元，比上年同期增加 51.71%；实现归属于母公司股东净
利润 7,001.50 万元，比上年同期增加 11.83%。
（二）募投建设和募集资金使用方面: 募投项目按照《招股说明书》中披露
的实施建设中，募集资金的补充流动资金和现金管理都严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》法律、
法规、规范性文件的相关规定，及时准确、全面披露募集资金的使用情况。
（三）资本运作方面：公司先后成立装备机械制造子公司、化工制造子公司，
投资控股参与营口双龙射孔弹生产优化产业链；布局油泥钻屑危废无害化处理、
压裂材料生产、沥青贸易等领域相关产业；在香港和宁波成立两家投资公司，从
事资本运作。目前共有全资子公司 8 家、控股公司 1 家，初步形成了一体多翼的
发展格局。为了公司长远发展，实现共赢，实施了首次限制性股票激励，增加股
东权益 3590 万元。
（四）公司治理方面：报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》的规定召开董事会
及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水
平，适应资本市场规则要求。
二、报告期内董事会、专业委员会、股东大会会议情况
（一）、报告期内公司共召开了 13 次董事会，董事会的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，
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持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会
规范运作做了大量的工作。
（二）、报告期内，共召开了股东大会 3 次，其中 2016 年度股东大会 1 次，
临时股东大会 2 次，上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审
议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资
者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严
格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重
大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及
授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的
情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）、公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》
等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业
事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意
见。
（四）、公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公
司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立
董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，
了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的
执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独
立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
公司独立董事杨卫国、丁辉、张洪生董事会提交了《2017 年度独立董事述
职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。
三、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和
公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护投资者利益。2017 年度共发布信息披露公告 208 份，其中定期报告
30 份，三会决议公告 96 份、关联交易公告 8 份及其他临时公告 112 份，做到了
真实、准确、完整、及时。
四、进一步完善内控体系建设
2017 年度，公司按照内控体系建设的要求，继续完善公司的业务和管理流
程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、运营等管理模块的控
制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2017
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年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制存在重大缺陷，对于一般内部控
制缺陷，及时进行了整改。天职会计师事务所出具了《新疆贝肯能源工程股份有
限公司内部控制审计报告》。
五、公司未来发展的展望
（一） 公司所处行业的发展趋势
2018 年，预计全球经济增长趋强，经济环境持续改善，但仍面临风险；全
球石油市场逐步趋向平衡，国际油价可能仍将维持中低位震荡运行；中国经济发
展保持稳定增长，GDP 预期增长 6.5%左右，油气消费需求总体上仍保持增长态
势，中国已成为世界最大的石油进口国；油气对外依存度提高给国家能源安全带
来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。
随着油气体制改革的实施和“一带一路”建设的深入推进，资源来源和油气
合作将更加多元，将营造更加公平的市场环境，受益于中国经济发展所带来的能
源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，如页岩气减征资源税等优
惠措施的影响，公司所处的油田工程技术服务行业处于发展有利时期。
（二） 公司的发展战略
公司专注于油田工程技术服务业务，以“做强石油工程技术服务、做专钻井
工程服务、做精特殊工艺钻井技术服务”为发展宗旨，按照“抢占高端市场、巩
固优质市场、退出低效市场”的原则进行市场布局，稳定新疆油田市场，努力开
拓塔里木油田、吐哈油田市场，积极进取西南页岩气疆外市场，大力开拓乌克兰
等海外市场，建立起多元化的市场格局，努力把贝肯能源建成适应市场需求、管
理科学，具有较强国际竞争力，创新力和抗风险能力，并且处于国内领先地位的
油田工程技术服务公司。
（三）公司的经营计划及实施
公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展的目标及国内外市场开拓情况，公司预计 2018 年营业收入增长幅度不低
于 40%，全年实现扣除非经常损益后归属于上市公司股东净利润增长幅度不低于
30%。（特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。）
为达到上述经营目标，公司将采取如下措施：
1、市场开发计划
针对新疆准噶尔盆地玛胡重大勘探发现，塔里木盆地、四川盆地相继取得勘
探新突破，公司结合自身生产服务经验，深入研究市场需求，制订了如下市场开
发计划；
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（1）巩固新疆克拉玛依传统市场，打出效益井；发展新疆塔里木油田服务
市场，抓紧资质建设，进一步巩固公司的传统市场优势。
（2）大力拓展疆外其他油田市场。抓住国家开发天然气的大好时机，在四
川盆地的长宁页岩气钻采项目中通过持续提升和优化工程技术服务，努力实现均
衡的国内市场分布格局。
（3）国外市场目前已在乌克兰取得了突破，成功中标钻采服务项目，公司
将以此为契机，遵循国外市场运作规律，培养引进国际化人才，提升国外市场份
额，力争实现较大突破。
（4）公司将进一步完善市场开发机制，培养和引进市场开发人才，为市场
开发提供保障。建立科学合理的薪酬体系，制定并落实有效的市场开发激励政策。
2、技术研发与创新计划
在吸引高技术人才的同时，进一步加强同国内著名科研单位及高等院校的合
作。加强科技项目的管理工作，继续推进新疆特殊钻井工艺工程技术研究中心项
目和新疆油田储层改造工程技术研究中心项目。通过整合、引进、消化、研发的
过程，以现有定向井、欠平衡钻井技术为依托，争取在旋转导向钻井技术、地质
导向钻井技术、控压钻井技术、保护油气层技术、水平井分段压裂改造完井及配
套技术等方面取得突破。
2018 年拟实施项目：
序 项目名称（含合并） 实施单位 负责人 预算（万 实施时间
号 元）
2017-01-01
1 油基解卡液及其配套体系的研究与应 化工项目 宋杰 300.00 到
用 部 2018-12-30
泥浆项目 2017-01-01
部 田永岗 250.00 到
新疆煤层气钻井可循环微泡沫钻井液 2018-12-30
2 体系的开发及应用 2017-01-01
化工项目 宋杰 200.00 到
部 2018-12-30
水平井 FPJ（非破胶）钻完井液技术研 泥浆项目 2017-01-01
3 究及应用 部 李明 300.00 到
2018-12-30
定向井项 2017-01-01
4 对穿井测控技术的研究与应用 目部 吴宏山 300.00 到
2018-12-30
新疆特殊钻完井工艺工程技术重点实 科技研究 2017-01-01
5 验室建设 院 孔德宏 500.00 到
2018-12-30
贝肯北京 2018-01-01
6 近钻头地质导向钻井测量系统 研发中心 白锐 1000.00 到
2019-12-30
贝 肯 能 2018-01-01
7 环保水基钻井液研究与应用 源、长江 曾李 400.00 到
大学 2019-12-30
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序 项目名称（含合并） 实施单位 负责人 预算（万 实施时间
号 元）
贝 肯 能
源、长江 2018-01-01
致密油气钻压一体化关键技术的研究 大学、石 到
8 与应用 油 大 学 李青山 3400.00 2020-12-30
（北京）
克拉玛依
区
上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关
人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差
异。
六、 公司 2018 年可能面对的风险
1、石油天然气勘探开发行业投资规模变化的风险
公司主要为上游石油天然气勘探开发提供服务，油气勘探和开发的投资规模
直接影响对油田技术服务的需求。影响油气勘探开发总体投资规模的因素很多，
包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。石油等大宗
商品价格虽然触底反弹，但仍在中低价位运行。对区域市场而言，特别是在公司
经营区域内，如果勘探开发投资规模发生变动，公司将存在因油气勘探开发投资
规模变化而导致经营业绩受到影响的风险。
2、主营业务客户相对集中的风险
公司的主营业务为钻井工程技术服务及其他油田技术服务，业务主要来自于
中石油集团，主要集中在新疆油田市场。2015 年至 2017 年，来自中石油集团的
收入占当年公司总收入的比例为 76.05%、86.20%、79.45%。因此在某种程度上，
公司存在对中石油的依赖。
公司对中石油的依赖具有行业性特征。目前我国经批准的有资格从事油气勘
探开发的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集团，三大石油集团的勘探开
发支出占行业绝大部分份额。作为油田工程技术服务企业，客户主要为中石油和
中石化，这是由我国油气勘探开发行业管理现状造成的。新疆是我国主要的油气
资源分布地区，公司主要业务区域为新疆地区，这是与我国油气资源分布情况有
关的。
如果公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的服务及产品，或新疆油
田市场勘探开发投资规模大幅下降，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的
经营业绩会受到严重影响。
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3、安全隐患及不可抗力风险
油气勘探、开采以及化工产品生产、储运等都会涉及一定风险，严重时可能
导致作业中断、财产损失、环境污染、人员伤亡等危险情况发生。随着经营规模
和经营区域的扩大，公司面临的安全风险也相应增加。
同时，近年来中国颁布实施的新法规对安全生产和环保提出了更高要求。公
司已实行了严格的 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避
免此类突发事件可能带来的经济损失。公司严格执行国家法律法规，对于发现的
重大安全环保隐患，及时进行有效治理。此外，地震、强风、寒流等自然灾害事
件会对公司的财产、人员都可能造成损害，而且有可能影响公司的正常生产经营。
4、公司规模扩大带来的管理风险
公司目前已成立多家全资及控股子公司，努力延伸行业上下游产业，加大西
南页岩气、国外乌克兰市场的开拓，这对公司的管理能力提出了更高的要求。随
着公司规模的扩大以及海外市场的拓展，会对公司的组织管理体系、经营决策效
率、风险控制能力的要求大大增加，对经营团队的管理水平、内部控制能力、资
源整合能力、协同工作能力形成挑战，同时对中高级技术及管理人才的需求也日
益增加。尽管公司目前管理层配置合理，但如果公司在规模扩张的过程中不能有
效地进行控制和管理，将对公司的发展造成一定风险。
5、公司国外经营风险
公司在乌克兰的钻井工程服务项目，受到经营所在国政治、法律及环境监管
的影响。由于地缘政治因素，其边境地区不太稳定。在某些方面与发达国家存在
重要差异，这些风险主要包括：存在地区冲突、税收政策不健全、监管法规不完
善等。
七、2018 年工作计划
1、信息披露方面：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。
2、投资者关系管理：2018 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工
作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等
多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构
投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实
做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；
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全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积
极参与；及时更新公司网站相关信息，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树
立公司良好的资本市场形象。
3、公司规范化治理方面：2018 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际
情况，规范治理架构，真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效
的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规
范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，使得公司快速稳健的发展。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
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