证券代码：002828           证券简称：贝肯能源          公告编号：2018-034

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     三届十八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2018 年 4 月 23 日下午 18:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 4 月 12 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

   会议以现场表决方式形成了如下决议：

       1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告》的议
案。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。

   本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

   同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司
资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行，监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

   同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2017 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 。 《 2017 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

    公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资
金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券
有限公司对此出具了专项核查意见。

     本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司高级管理人员薪酬的公告》。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    同意该议案 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十八次会议决议；




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                                                    2018 年 4 月 23 日