证券代码：002828        证券简称：贝肯能源       公告编号：2018-039


             新疆贝肯能源工程股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于2018年5月11日下午16：30在公司二楼会议室，以现场方式召开。本
次会议于2018年5月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长陈平贵先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性预留股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《新疆贝肯能源工程股份有限公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年7月7日召开的临
时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性
股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年5月11日为授予日，授予8名激励对
象63万股限制性股票。公司9名董事参与了表决。

    审议结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司第一期限制
性股票激励计划预留部分向激励对象授予的公告》详见《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018年5月11日

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