新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《新疆贝肯能源工
程股份有限公司独立董事工作制度》、《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议《关于向激
励对象授予第一期限制性预留股票的议案》事项独立意见如下：

    关于公司向激励对象授予预留限制性股票的独立意见 ；

    1、根据公司2017年第一次临时股东大会决议的授权和公司《第一期限制性
股票激励计划》的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为2018年5月11日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期限制性股票激励
计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《第一期限制性股票
激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

    2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。

    综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年5月11日，并同意向符
合条件的8名激励对象授予63万股限制性股票。




                                            新疆贝肯能源工程股份有限公司

                                       独立董事：丁辉、杨卫国、张洪生

                                                  2018 年 5 月 11 日