证券代码：002828          证券简称：贝肯能源            公告编号：2018-049

                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
                 第三届第二十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于 5 月 28 日上午 12:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018 年 5
月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司在迪拜成立全资子公司的议案》。
   基于新疆贝肯能源工程股份有限公司海外市场开发战略，实现做大做强国际
油服工程板块的目标，拟在迪拜设立全资子公司“贝肯能源(迪拜)有限公司,注
册资本 500 万美元。
   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分授予价格、
数量的议案》。
    因公司在授予日确定后实施了 2017 年度权益分派及转增事项，根据相关法
律法规以及《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划
中授予的预留部分限制性股票的授予价格由每股 12.51 元调整为每股 7.30 元。
授予的预留限制性股票数量由 63 万股调整为 107.1 万股。
   同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于购买 70 钻机及配套设备的议案》。

    公司拟与华油飞达集团有限公司签署购买 ZJ70/4500LDB 钻机的交易合同，
拟使用自有资金购买总额不超过 3000 万元(不含税)的钻采设备。董事会授权公
司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购
事宜及采购合同的签署。

    三、备查文件
     1.第三届董事会第二十七次会议决议；

                                          新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 5 月 28 日