证券代码：002828          证券简称：贝肯能源          公告编号：2018-069

                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     第三届三十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 8 月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018 年 8
月 24 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》。
    公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成，根据公司
2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照第一期限制性股票激励计
划相关规定对符合解锁条件的27名激励对象办理第一期的174.76万股限制性股
票的解锁手续。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第三届董事会第三十次会议决议；



                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 8 月 30 日