证券代码：002828             证券简称：贝肯能源                公告编号：2018-074

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第三届三十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2018 年 10 月 22 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于
2018 年 10 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》的议案。

    《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于子公司宁波贝肯资产管理有限公司增加注册资本暨放
弃优先认购权的议案》。

    为进一步增强宁波贝肯的资本实力和经营管理能力，充分发挥合作各方的资
源优势，共同服务于公司上下游及横向的产业整合，发现并储备新的投资机会。
拟为宁波贝肯引进新的投资方和专业团队，宁波贝肯拟增加注册资本，由 3000
万元增加至 6500 万元，新增注册资本 3500 万元由深圳智享春秋管理顾问有限公
司以货币方式出资。增资完成后，除公司外的其他投资人合计持有宁波贝肯
53.85%，同时公司放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有，持股
比例下降至 46.15%，宁波贝肯不再纳入公司合并报表范围。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第三届董事会第三十一次会议决议；



                                              新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 10 月 22 日