贝肯能源：第四届一次董事会决议公告2018-11-20
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-095
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 11 月 1 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
会议选举陈平贵先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董
事会任期一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》。
公司第四届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
任期与本届董事会一致。各专门委员会成员组成情况如下：
（1）第四届董事会战略委员会由陈平贵、杨庆理、成景民，吴云义，曾建
伟组成，其中陈平贵为主任委员。
（2）第四届董事会审计委员会由刘春秀、戴美琼、吕福苏组成，其中独立
董事刘春秀为主任委员，是会计专业人士。
（3）第四届董事会提名委员会由杨庆理、吕福苏，李青山组成，其中独立
董事杨庆理为主任委员。
（4）第四届董事会薪酬与考核委员会由吕福苏、成景民，杨庆理组成，其
中独立董事吕福苏为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事
会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
Gaoyong 先生简历详见附件。
Gaoyong 先生联系方式：
办公电话：0990-6918160
传真：0990-6918160
电子邮箱：gaoyong@beiken.com
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任赵明先生为公司审计部负责人，
任期三年，与本届董事会任期一致。
赵明先生简历详见附件。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任丁崭先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
丁崭先生简历详见附件。
丁崭先生联系方式：
办公电话：0990-6918160
传真：0990-6918160
电子邮箱：dingzhan@beiken.com
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任陈平贵先生为公司总裁，
任期三年，与本届董事会任期一致。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
陈平贵先生简历详见附件。
7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经提名委员会提议及总裁提名，会议同意聘任成景民先生为执行总裁，聘
任 Gaoyong 先生为副总裁，聘任蒋莉女士为财务总监，任期三年，与本届董事会
任期一致。会议表决结果如下：
（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任成景民先生为执行总裁。
（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任 Gaoyong 先生为副总裁。
（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任蒋莉女士为财务总监。
上述高级管理人员简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数（公司董
事中无职工代表）总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 19 日
公司高级管理人员及相关人员简历
陈平贵 公司总裁，男，1962 年 7 月出生，本科学历。1989 年 6 月至 1995
年 8 月新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主任、主任、公司经
理，1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理。2009 年 11 月至今任贝肯能
源董事长，2013 年 5 月至今任贝肯能源总裁。
截止本公告日，陈平贵先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股
份 32,895,000 股，占比 16.07%，公司财务总监蒋莉女士系陈平贵先生之弟媳，
除上述关系外，陈平贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
Gaoyong(高勇) 公司副总裁兼董事会秘书，男,1975 年 10 月出生，硕士学
历。澳大利亚国籍，历任公司贝肯能源国际项目部副总经理，北京综合管理部主
任、北京国际贸易部经理、战略投资部经理，2017 年 3 月 3 日至今任贝肯能源
副总裁兼董事会秘书。
截止本公告日，Gaoyong 先生直接持有公司股份 306,000 股，占比 0.15%，
Gaoyong 先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的
相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
赵 明 公司审计监察部审计主管，男，1981 年 10 月出生，本科学历，会
计师。2004 年 7 月至 2011 年 2 月年任新疆石油工程建设有限责任公司会计，2010
年配合国家审计署西二线的审计工作。2011 年 2 月至 2017 年 12 月历任新疆石
油工程建设有限责任公司，西二线 EPC 联合体会计，财务部经理， 2014 年在
新疆大学和加拿大卡尔加里大学学习。2018 年 7 月至今任新疆贝肯能源工程股
份有限公司审计监察部审计主管。
截止本公告日，赵明先生未直接持有公司股份，且与其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失
信被执行人”。
丁 崭 公司证券事务部经理，男，1971 年 12 月出生，本科学历，证券投
资分析师，微软认证工程师、高级会计师资格。1993 年 8 月至 2015 年 7 月，历
任新疆油田公司机械制造公司会计、新疆证券公司、宏源证券公司克拉玛依营业
部会计主管，信息技术主管、经理助理，2015 年 8 月至 2016 年 7 月任职华龙证
券营业部客服总监、投资分析师，2016 年 8 月至今任公司证券事务部经理。
截止本公告日，丁崭先生直接持有公司股份 85,000 股，占比 0.04 %，丁崭
先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东
之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，
符合《公司章程》、 公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，
不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
成景民 公司执行总裁，男，1969 年 11 月出生，本科学历。1998 年 8 月至
2011 年 3 月历任中原油田苏丹办事处作业项目经理、中原油田印度尼西亚公司
总经理、中原油田哈萨克斯坦公司总经理；2011 年 3 月至 2017 年 6 月任北京晟
原祥和科技有限公司哈萨克斯坦公司总经理，2017 年 8 月 22 日至 2018 年 6 月
任贝肯能源副总经理。2018 年 6 月 20 日至今任贝肯能源执行总裁。
截止本公告日，成景民先生直接持有公司股份 306,000 股，占比 0.15%，成
景民先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的
股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩
戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关
规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
蒋 莉 公司财务总监，女，1975 年 8 月出生，本科学历，2009 年 11 月至
2014 年 12 月任贝肯能源财务部主任，2015 年 1 月至 2017 年 3 月任贝肯能源总
经理助理，2017 年 3 月 3 日至今任贝肯能源财务总监。
截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份 2,108,000 股，占比 1.03%，蒋
莉女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，
符合《公司章程》、 公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，
不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
