证券代码：002828         证券简称：贝肯能源           公告编号：2018-097

                 新疆贝肯能源工程股份有限公司
                   第四届第一次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2018 年 11 月 19 日下午 17:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 11 月 1 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举张志强
先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期三年，与第四届监事会任期一致。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第一次会议决议；




                                        新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                   监事会
                                              2018 年 11 月 19 日
                             张志强先生简历

    张志强   男，1965年2月出生，大专学历。1997年到1999年任贝肯工业销售

部主任，2000年至2010年2月任贝肯工业总经理助理，2010年3月至2015年2月任

贝肯能源总经理助理。2015年2月至今任贝肯能源监事、监事会主席。

    张志强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未

收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。