证券代码：002828         证券简称：贝肯能源           公告编号：2019-003

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第四届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2019 年 2 月 13 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 2 月 3 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年固定资产投资方案》。

   2019 年为满足各工程项目生产运行实际需要，公司固定资产投资预计 13,182
万元。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第四次会议决议；




                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 2 月 13 日