贝肯能源：四届二次监事会决议公告2019-04-12
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-009
新疆贝肯能源工程股份有限公司
四届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2019 年 4 月 11 日上午 12:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 4 月 1 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
的议案。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
利润分配预案需经公司 2018 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定
性，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司
资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司
2018 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2018 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资
金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券
有限公司对此出具了专项核查意见。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合
计 137.53 万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法
有效, 同意公司根据《第一期限制性股票激励计划》回购注销《第一期限制性股
票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计 137.53 万股。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。
监事会认为：公司及全资子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 11 日
