证券代码：002828          证券简称：贝肯能源           公告编号：2019-032


                   新疆贝肯能源工程股份有限公司
                     第四届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 7 月 9 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019 年 7 月 3
日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司购买钻机配套设备的议案》。

    公司拟使用自筹资金购买总金额不超过 5000 万元的配套设备。本次拟采购
设备为年度采购计划中三部 850 修井钻机的升级配套设施，包括顶驱、井控设备、
固控设备等。相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第七次会议决议；



                                            新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 7 月 9 日