新疆贝肯能源工程股份有限公司
               独立董事对第四届董事会第八次会议
                 相关事项的专项说明和独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、

公司《独立董事制度》等有关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议的相关事项进

行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们对控股股东及其他关联方

占用公司资金情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法

规，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占有公司资金的情况。

   二、公司对外担保的专项说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号），

我们公司对外担保情况进行了核查，报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、

其他单位或个人提供任何担保，即截止 2019 年 6 月 30 日，公司无任何形式的对

外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

    公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程

序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，

避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公

司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

    三、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用的独立董意见

    报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。公司 2019 年半年度募集资金

存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。
（此页无正文，为公司 2019 年第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和

独立意见之签字页）



 独立董事签名：




                                    新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                            2019 年 8 月 23 日