证券代码：002828         证券简称：贝肯能源           公告编号：2019-037

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第四届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 8 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时
报》、《上海证券报》的《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时
报》、《上海证券报》。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于投资设立技术开发公司的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时
报》、《上海证券报》的《关于投资设立技术开发公司的公告》。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.第四届董事会第八次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
             董事会
        2019 年 8 月 23 日